База знаний

Правила управления идентификацией клиентов и хранением информации о клиентах финансовыми учреждениями

Статья рассказывает о правилах идентификации клиентов и хранении информации финансовыми учреждениями Китая. Практические советы для иностранных инвесторов: как

Обязанность немедленного исполнения согласно Правилам управления замораживанием активов, связанных с террористической деятельностью Китая

Статья Лю, эксперта «Цзясюй Цайшуй», о правилах заморозки активов, связанных с терроризмом в Китае. Разбор обязанности немедленного исполнения, последствий пром

Мониторинг согласно Правилам управления отчетностью о крупных и подозрительных сделках финансовых учреждений

Статья о мониторинге крупных и подозрительных сделок в финансовых учреждениях Китая: практические аспекты, ошибки инвесторов, роль банков и советы по комплаенсу

Индикаторы оценки рисков согласно Правилам управления и надзора за противодействием отмыванию денег в финансовых учреждениях Китая

Статья для инвесторов об индикаторах оценки рисков по Правилам AML в финансовых учреждениях Китая: уровни риска, документы, типичные ошибки и рекомендации по по

Сроки отчетности о重大событиях согласно Правилам управления информацией об учреждениях финансовой отрасли Китая

Узнайте сроки отчетности о重大событиях для финансовых учреждений Китая: 24 часа, 2, 5 и 10 дней, каналы подачи и типичные ошибки иностранных компаний. Практическо

Подача заявки на кодирование для новых учреждений согласно Нормативам кодирования финансовых учреждений Народного банка Китая

Практическое руководство по подаче заявки на кодирование для новых учреждений согласно Нормативам кодирования финансовых учреждений Народного банка Китая. Опыт

Положения о слушаниях согласно Правилам реализации административных разрешений Народного банка Китая

Учитель Лю с 14-летним опытом объясняет «Положения о слушаниях согласно Правилам реализации административных разрешений НБК»: когда слушания обязательны, права

Производственные задачи монетных дворов согласно Правилам управления выпуском монет для обращения Китая

Узнайте, как Правила управления выпуском монет для обращения Китая определяют производственные задачи монетных дворов. Анализ для иностранных инвесторов от эксп

Заблаговременное объявление плана проектов согласно Правилам управления выпуском памятных монет из драгоценных металлов

Узнайте, как заблаговременное объявление плана проектов по Правилам управления выпуском памятных монет из драгоценных металлов влияет на инвестиции. Анализ, при

Консорциум андеррайтеров согласно Временным правилам управления выпуском стандартных памятных монет общего назначения Китая

Подача заявки на административное разрешение согласно Правилам управления обрамлением и хранением банкнот юаня в обращении

Экспертное руководство для иностранных инвесторов по получению административного разрешения согласно Правилам управления обрамлением и хранением банкнот юаня в

Стандарты оформления штампа на конфискованных фальшивых банкнотах согласно Правилам управления конфискацией и экспертизой фальшивых денег Китая

Статья Лю из «Цзясюй Цайшуй» о стандартах оформления штампа на конфискованных фальшивых банкнотах в Китае: кто ставит, что должно быть на оттиске, типичные ошиб